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博达软件(873636):召开2022年第二次临时股东大会通知公告


发布日期:2022-08-17 19:20   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  西安市高新区锦业路 125号第 201幢 13层 01号西安博达软件股份有限公司会议室。

  (一)审议《关于西安博达软件股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

  因公司战略发展需要,经与光大证券股份有限公司友好协商,拟解除双方已签署的《持续督导协议书》,双方拟就此事项签署附生效条件的《西安博达软件股份有限公司与光大证券股份有限公司之解除持续督导协议》,生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

  (二)审议《关于西安博达软件股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

  鉴于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议,经与承接主办券商开源证券股份有限公司协商,双方一致同意,开源证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商,负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务,完善公司治理机制,双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》,生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

  自该协议生效之日起,开源证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

  鉴于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议事项,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《西安博达软件股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

  (四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

  提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

  公司拟对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司于 2022年 6月 29日在全国中小企业股份转让系统()上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于拟修订公告》(公告编号:2022-056)。

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡。

  (三)登记地点:西安市高新区锦业路 125号第 201幢 13层 01号西安博达软件股份有限公司会议室。

  (一)会议联系方式:联系人:潘播 联系地址:西安市高新区锦业路 125号第201幢 13层 01号 联系电话 邮箱: (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等费用自理。

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